证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-015
江苏华辰变压器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
【资料图】
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，
银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.0026
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，
董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,000,000 99.9965 4,200 0.0035 0 0.0000
听取《2022 年度独立董事述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
利润分配预案>的
议案》
续聘会计师事务
所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之
二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：艾慧、贾一凡
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股
东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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